深圳出轨取证公司-如何调查债务人的香港资产？ |赢团队500

发布时间：2024-12-15 11:00:21 丨 浏览次数：

深圳出轨取证公司-如何调查债务人的香港资产？ |赢团队500

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香港因其特殊的历史条件、地理位置和法律制度，成为内地企业“走出去”的桥头堡。内地企业纷纷选择在香港设立子公司，拓展国际业务。另一方面，出于配置资产的目的，内地居民和企业越来越多地在香港投资或设立公司，并向香港配置资产。

通常，有两种情况需要调查位于香港的个人和公司的资产。一方面，对商业交易进行尽职调查。作为被收购目标公司的一部分，香港公司需要对香港公司进行尽职调查。另一方面，调查债务人位于香港的资产是为了潜在或正在进行的诉讼和仲裁，或执行法院判决和仲裁裁决（包括内地判决和裁决）。

本文结合香港律师冼一帆处理跨境尽职调查以及法院判决和仲裁裁决跨境执行的经验。重点关注可供执行的资产类型，包括土地及房产、银行账户余额、持有的上市公司股份等，本文以香港公司作为债务人为例，简单介绍一下如何调查债务人的基本资料及在香港的资产。

*感谢香港律师冼一帆授权本文。

基本信息来源

1. 透过公司注册处查询

根据香港《公司条例》及香港法例第310章《商业登记条例》，在香港成立的公司需要在公司注册处进行强制注册。可通过公司注册处查询的香港公司信息如下：

公司基本信息。包括公司现名称和前名称（包括已解散公司）、公司编号、公司类型（有限公司或无限公司）、成立日期、公司现况（仍在注册/已解散）等；

文件索引。公司送交公司注册处登记存档的文件索引，包括已登记或尚未登记的文件名称、保存日期、影像记录的档案容量、当前状态等数据。文件的状态。索引会显示文件名、归档日期、文件容量等内容；

收费指数。公司注册费用清单深圳婚外情公司，以及每项费用的基本信息，例如费用简要说明、费用登记号码、成立和注册日期；

查看取消资格令索引。被法院取消担任董事职务或其他指定职务的人员姓名和公司名称的索引列表；

检查视频记录。访问在公司注册处注册的文件图像记录；

以公司为起点，查询公司所有现任董事及候补董事名单；

以董事为起点，查询相关人员被任命为现任董事或被提名为候补董事的公司名单；

查询所选公司的现任董事或候补董事；

检查公司信息。您可以查看所选公司的企业信息报告。该报告载有公司关键信息的摘要，包括公司名称、公司注册办事处地址、公司在香港的主要营业地点的地址以及有关其授权代表、股本结构和现任董事的信息。姓名、候补董事姓名、公司秘书详细信息、接管人和经理详细信息以及清算人详细信息；

查看取消资格令的详细信息。您可以查看所选取消资格的个人或法人的取消资格令的详细信息；

订购证书和其他信息，例如迄今为止的公司注册证书、特定类别的公司列表、新成立或注册的公司列表等。

2. 透过香港税务局查询

除了向公司注册处查询外，你还可以向香港税务局查询。询价信息如下：

商业登记证号码；

商业登记信息的电子摘录，包括公司名称、地址、性质、法律地位、开业日期、现任所有者信息（适用于独资企业和合伙企业）等；

商业登记信息摘录的核证副本，包括商业登记申请的副本以及商业登记处所做的所有修改的记录；

有效商业/分行登记证的核证副本找人调查公司，即由税务局局长或其授权的税务局人员核证的有效商业/分行登记证副本；

有效的商业/分行注册证书副本。

土地或财产查询

一般来说，香港政府不提供以个人或公司名义查册土地及物业的服务。因此，如果您想调查香港公司名下的土地或房产，可以通过调查公司或提供查册服务的公司进行资产调查，或者申请第三方调查。三方披露令要求土地注册处进行披露。

然而，如果你知道有关土地或物业（物业）的一些资料（例如土地地址、地段号码/或物业参考号码）并想进一步查询，你可以透过香港土地注册处进行土地查询。在土地检索中可以找到以下信息：

土地登记册。您可以查看该房产当前的登记信息或该房产过去的登记数据，包括等待登记的文件。土地登记册分为四个部分：

1）房产信息：包括地块号及地址/占用地块数量/地块租赁期限/每年应缴纳的地方税金额；

2）业主信息：包括业主姓名/该房产如何拥有（如果该房产不是单独拥有）/日期（交易）/交易价格；

3) 其他与房产有关的事项：如法院命令（如押记令等）/按揭/入住证明/楼契/买卖协议/转售合约/提名契等；

4) 等待登记的契约：已提交土地注册处登记但尚未完成登记程序的与财产有关的文件和数据。

尚未记录在土地登记册中的抽象数据。已提交登记但因故未能存入土地登记册的文件的简要资料，包括地段编号、地段数目、地址、注册摘要编号、文件性质、涉及的登记册数目及交付日期等.，但需要知道相关案卷的编号。

在申请执行之前，债权人不仅想了解财产的现状，还想知道被执行财产的价值。关于房产目前的价值，你可以查看香港各大银行的免费网上房产估价服务。网上房产估价仅供参考，具体以实际交易或法院评估为准。

持有上市公司股票查询

《证券及期货条例》第XV部要求公司内部人士在发生下列事件时，须向香港联合交易所有限公司（联交所）及相关上市公司发出通知：

主要股东——持有上市公司任何有投票权股份类别5%或以上权益的个人和公司必须披露其在上市公司有投票权股份中的权益和淡仓；和

上市公司董事和首席执行官必须披露其在上市公司（或其任何关联实体）任何股份中的权益和淡仓，以及在上市公司（或其任何关联实体）任何债券中的权益。

如果债务人持有香港上市公司5%或以上的股份，债务人必须向香港联合交易所有限公司（联交所）或通过相关上市公司披露其权益。此外，还可以从上市公司发布的公告或股东名册中查询债务人的持股信息。

诉讼调查

除了通过公开渠道了解公司资产情况外，还可以通过了解债务人参与诉讼的情况来获取债务人的资产信息。由于仲裁具有保密性，因此对香港公司诉讼情况的调查主要包括诉讼和公司清算两个方面。

涉及香港公司的诉讼查询

除法律规定的例外情况或当事人要求不予公开的案件外，香港法院处理的诉讼案件信息一般可供公众查询。

香港公司破产/清盘查询

如果债务人潜逃并且没有留下可以立即执行的资产，则破产债务人的破产和清算通常被视为最后手段。一旦法院作出破产或清盘令，破产受托人或清算人将接管破产/清算公司的资产，并在资产出售后按照既定原则将资产分配给判决债权人。如果想了解债务人是否已涉及破产或强制清盘，可以通过香港破产管理署查询。

破产案件、个人自愿安排案件、强制清算案件检索服务可查询以下信息：

1) 某人是否破产或正面临破产申请；

2) 一个人是否正在或曾经受到个人自愿安排的约束；

3) 公司是否已清盘或正面临强制清盘申请。

不过，值得注意的是，破产管理署并无备存公司自愿清盘记录及1984年以前完成的公司强制清盘记录。

第三方披露令

对于其他无法通过公共渠道查询的常见可执行资产，在执行程序中，如果符合相关法律要求，债权人可以向法院申请第三方披露令（Norwich Pharmacal Order），要求第三方（如银行、会计师等）披露债务人的资产以协助执行程序。第三方披露令适用于民事诉讼中的多种情况：如确定侵权方身份、协助原告陈述案情、保护当事人权益、索取诉讼中的全部财产、披露资料来源、披露文件以支持香港司法领域以外的法律程序等。

常用的第三方披露令要求债务人披露以下资产：

银行/证券公司账户余额

根据已在香港成功登记的内地判决，可以向香港法院提出扣押申请，要求银行和证券公司提供债务人在香港银行和证券公司的账户余额，甚至申请支付将账户余额直接交给债权人以履行债务。内地判决规定债务人的付款义务。

香港公司名下车辆查询

如果债务人在香港拥有汽车，该车辆必须先向运输署登记。债权人可以根据已在香港成功注册的内地判决，要求运输署提供有关该公司车辆过去和现在的所有信息。

* 关于债务人持有的境外公司股份

债务人常见的资产类型包括海外公司的股份，例如英属维尔京群岛或开曼群岛公司的股份，并通过这些海外公司间接持有香港资产（例如香港上市公司的股份）。这些境外公司的股权信息一般不公开，但如果胜诉债权人通过境外公司间接持有一家香港上市公司5%以上的股份，那么如上所述，该香港上市公司需要公开披露相关信息及境外公司股东信息。胜诉债权人可以向境外公司注册地提起诉讼，对债务人持有的境外公司股份申请查询或执行。

结论

根据经验，在内地发生合同纠纷或取得在内地生效的民商事判决后，胜诉方应根据案件的事实和情况以及案件的类型和金额尽快对败诉方在香港的资产采取法律行动。对资产进行调查并获取专业法律意见，以便制定有效策略并向香港法院申请强制执行，保障您的合法权益。

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